Türkiye'de yaklaşık 500 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması derinleşiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla usulsüz işlem iddiaları nedeniyle 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verildi. Toplam büyüklük 826 milyar TL (yaklaşık 17 milyar dolar). Soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından devralındığı öğrenildi. Tasfiye sürecinin kamu bankaları üzerinden yürütüldüğü bildirildi. Amaç, küçük yatırımcının mağduriyetinin önlenmesi. Dosyadan Öne Çıkan 5 Detay Yarım milyon yatırımcı: Tasfiye edilen fonların arkasında 500 bine yakın yatırımcı bulunuyor. Rekor tasfiye: 826 milyar TL'lik hacimle Türkiye tarihinin en büyük tasfiyelerinden biri olarak kayıtlara geçti. 26 bin TL'lik devir: Milyonluk lüks araçların operasyondan saatler önce sembolik bedelle devredildiği MASAK raporuna girdi. 1,2 milyar TL'lik varlığa tedbir: Üçüncü kişiler adına kayıtlı olduğu iddia edilen özel j...
Türkiye'de yaklaşık 500 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması derinleşiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla usulsüz işlem iddiaları nedeniyle 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verildi. Toplam büyüklük 826 milyar TL (yaklaşık 17 milyar dolar).
Soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından devralındığı öğrenildi. Tasfiye sürecinin kamu bankaları üzerinden yürütüldüğü bildirildi. Amaç, küçük yatırımcının mağduriyetinin önlenmesi.
Dosyadan Öne Çıkan 5 Detay
- Yarım milyon yatırımcı: Tasfiye edilen fonların arkasında 500 bine yakın yatırımcı bulunuyor.
- Rekor tasfiye: 826 milyar TL'lik hacimle Türkiye tarihinin en büyük tasfiyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
- 26 bin TL'lik devir: Milyonluk lüks araçların operasyondan saatler önce sembolik bedelle devredildiği MASAK raporuna girdi.
- 1,2 milyar TL'lik varlığa tedbir: Üçüncü kişiler adına kayıtlı olduğu iddia edilen özel jet, tekne ve villalara el kondu.
- 2,2 milyar TL iade iddiası: Soruşturma kapsamında iade edildiği iddia ediliyor.
Siyaset ve Borsa Ayağındaki İddialar
Soruşturmanın odağında Özata Denizcilik (OZATD) hisselerindeki işlemler var. İddiaya göre ilgili hesaplar hisse düşükken kademeli alım yaptı, hissede %300'ü aşan olağandışı yükseliş sonrası zirveden satışla milyarlarca liralık kar elde edildi.
Eski Balan Fatma Betül Sayan Kaya Neden İstifa Etti? 2,2 Milyar TL İddiası
Özata Denizcilik (OZATD) hisselerindeki borsa işlemlerinin kamuoyunda tartışılmasının ardından, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, ceza indirimi öngören etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla elde ettikleri 2,2 milyar TL'lik kazancı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına iade ettiği ileri sürüldü." İadenin ceza indirimi amacıyla yapıldığı iddia ediliyor.
Bu iddialar sonrası eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya görevlerinden istifa etti. Haklarında mal varlıklarına tedbir konması için savcılığa yazı gönderildiği öğrenildi. Haklarında henüz iddianame düzenlenmedi ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.
Finans Ayağında İkinci Dalga Operasyon
Finans ayağında operasyonlar genişledi. Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
Daha önce aralarında Merkez Bankası eski yöneticisi Erkan Kilimci, Pusula Portföy yöneticisi Muhammed Yarız ve Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in de bulunduğu 51 kişi tutuklanmıştı. Son gözaltılarla birlikte tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği belirtiliyor.
Soruşturmanın sadece bir fon grubuyla sınırlı olmadığı, birden fazla portföy yönetim şirketini kapsadığı ifade ediliyor.
MASAK Tespitleri: Sembolik Devir Oyunu
MASAK raporuna göre Pusula Portföy yöneticisine ait 5 lüks otomobil, emniyet baskınından saatler önce 26 bin TL gibi sembolik bir bedelle üçüncü kişilere devredildi. Bu işlemin mal kaçırma amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.
Ayrıca 1,2 milyar TL değerindeki 5 villa, özel jet ve lüks teknelerin yargı kararıyla koruma altına alındığı öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.